تواصل - جدة:

قال مصدر، إن دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام، استجوبت رجل أعمال سعودي صاحب مؤسسة تجارية "معروفة" في جدة بالمنطقة الغربية، حول مصدر المبالغ الضخمة التي تم إيداعها من قبل مقيمين في حسابه الخاص بجانب حوالات خارجية لا يعرف مصدرها تتجاوز الـ 100 مليون ريال كانت تتم بشكل شبه يومي من مؤسسات وشركات خارجية وداخل المملكة.

وأوضح المصدر، أن دائرة الجرائم الاقتصادية في الهيئة، أنهت تحقيقها مع مالك المؤسسة وعاملين من الجنسية الآسيوية بعد أن تلقت الجهات المختصة من بنك محلي خطابا يحتوي على معلومات حول وجود مبالغ ضخمة أودعت في حساب صاحب المؤسسة من خلال عاملين لديه، وفقا لـ"الوطن".

وبعد استجواب رجل الأعمال من المباحث الإدارية حول مصدر تلك المبالغ وعن نشاط المؤسسة، تم إحالة القضية للمحكمة الإدارية التي أصدرت حكما بشبهة غسيل الأموال على رجل الأعمال والعاملين معه وسجنهم دون مصادرة الأموال المقدرة بـ100 مليون ريال.