الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

منع سفر مسؤولين تورطوا في قضية «غسل أموال»

01cc3299b801193b2663b3a53a0dbaa5
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

منعت الجهات المختصة سفر متهمين في قضية مقيم (لبناني)، وجد في حسابه المصرفي مليار ريال، بينهم خمسة «مسؤولين» في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم يتقلد منصب «وكيل وزارة».

اضافة اعلان

وأوضحت مصادر مطلعة أن وحدة التحريات المالية خاطبت الجهات المختصة لحصر حسابات أحد المتهمين، وهو لبناني الجنسية، والبحث عن أنشطته داخل المملكة، وينتظر محاكمة المتهمين الخمسة خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة الجزائية في محافظة جدة بتهم تتعلق بـ«غسل أموال»، بحسب "الحياة".

وفرزت جهات التحقيق جزءاً آخر من ملف القضية؛ لإحالته إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة، لمحاكمتهم شرعاً في قضايا «غسل أموال».

واستعانت الجهات المختصة بما ورد في محضر الضبط المُعد من قبل وزارة التجارة والصناعة في القضية؛ إذ تضمن أدلة وقرائن تثبت قضية التستر على المتهمين بطرق غير نظامية، ومخالفة لأنظمة الدولة، إضافة إلى مخالفات عدة تم تدوينها في ملف التحقيق الذي أُحيل إلى المحكمتين الإدارية والجزائية في جدة بحسب التهم التي وجهت إلى المتهمين في القضية.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook