مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة الرياض ليوم الاثنين, 5 شوّال 1442 هجريا
الفجر
03:41 ص
الشروق
05:09 ص
الظهر
11:50 ص
العصر
03:14 م
المغرب
06:31 م
العشاء
08:01 م
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة الرياض
27
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة جدة
32
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة مكة
35

«النيابة» ترصد أكثر من 3 ملايين في حساب مواطنة خلال عام.. وتتهمها بغسل الأموال

«النيابة» ترصد أكثر من 3 ملايين في حساب مواطنة خلال عام.. وتتهمها بغسل الأموال
0

تواصل- الرياض:

وجهت النيابة العامة تهمة غسل الأموال إلى مواطنة بعد أن تم رصد ما يزيد على 3.2 مليون ريال في حسابها البنكي في عام واحد، فضلاً عن وجود سحوبات تتجاوز الـ 3.1 مليون ريال خلال نفس الفترة.

وأوضحت مصادر، أن النيابة العامة رصدت حوالات صادرة من الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها، لافتة إلى أن المواطنة بررت وجود المبالغ المالية بتملكها مؤسسة تجارية، يديرها أحد الأجانب مقابل استلامها مبلغاً مالياً قدره ألف ريال، ثم زاد المبلغ إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وفقاً لـ “عكاظ”.

وذكرت النيابة، أن المواطنة المتهمة بغسل الأموال بيّنت أنها استأجرت محلاً بالرياض للوافد، وأنها لم تكن تعلم بحجم التعاملات المالية للمؤسسة.

وأشارت إلى أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي من ممارسة نشاط تجاري، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال.

وأوضحت المصادر، أن النيابة طالبت بسجن المتهمة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 5 ملايين ريال مع مصادرة الأموال.

أضف تعليق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة

المشاركة عبر
x